RUPS TAHUNAN PT MARGA ABHINAYA ABADI 4 APRIL 2019

RUPS TAHUNAN PT MARGA ABHINAYA ABADI 4 APRIL 2019

Jakarta, 4 April 2019 – PT MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk (MABA), yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan akomodasi, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, yang bertempat di Restoran Rantang Ibu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan agenda Rapat antara lain Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal31 Desember 2018, Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Pembatalan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan atas pelaksanaan penerbitan saham Program MESOP yang telah disetujui RUPSLB pada Tahun 2017, Perubahan Pengurus Perseroan dan Pembatalan Persetujuan Pelaksanaan Stock Split Saham MABA.

Untuk mata acara Rapat pertama yaitu Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal31 Desember 2018, para pemegang saham dalam Rapat menyetujui secara bulat terkait dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018, sedangkan untuk mata acara Rapat kedua yaitu penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, para pemegang saham secara bulat menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut, termasuk menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditetapkan sebelumnya karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Untuk mata acara Rapat ketiga terkait dengan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, para pemegang saham dalam Rapat menyetujui secara bulat untuk menetapkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 berbeda dengan tahun 2018 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama bersama dengan Komisaris yang membidangi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian diantara mereka dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019. Dan untuk mata acara Rapat keempat terkait dengan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan melalui Direktur Keuangan telah menyampaikan laporan dana hasil penawaran umum perdana saham dalam Rapat, dan mengingat mata acara ini bersifat laporan maka tidak ada tanya jawab dan pemungutan suara.

Untuk mata acara Rapat kelima yaitu terkait dengan Pembatalan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan atas pelaksanaan penerbitan saham Program MESOP yang telah disetujui RUPSLB pada Tahun 2017, para pemegang saham dalam Rapat secara bulat menyetujui bahwa program MESOP dibatalkan.

Sedangkan untuk mata acara Rapat keenam yaitu terkait dengan perubahan pengurus Perseroan, para pemegang saham dalam Rapat secara bulat menyetujui hal-hal sebagai berikut:

  1. Memberhentikan Sdr Andre Jerrico Legohdari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerjanya selama di Perseroan.
  2. Memberhentikan Sdr Taufan Edy Raharjodari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerjanya selama di Perseroan
  3. Memberhentikan Sdri Andhika Anggadewidari jabatannya selaku Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerjanya selama di Perseroan
  4. MemberhentikanSdr Indra Setiawandari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerjanya selama di Perseroan
  5. MengangkatSdri Ir Rahnasari dan Sdr Laodenti K Jacobs berturut-turut selaku Direktur Independen dan Direktur Perseroan sejak penutupan Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 {lima] sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan jabatan tersebut sewaktu-waktu
  6. Mengangkat Sdr Dwi Yudha Permata Adhi selaku Sekretaris Perusahaan sejak penutupan Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan jabatan tersebut sewaktu-waktu
  7. ngangkat Sdr Sumadiono selaku Komisaris Independen Perseroan sejak penutupan Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 {lima] sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan jabatan tersebut sewaktu-waktu

Sehingga dengan adanya perubahan pengurus tersebut maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. H. Joko Margono

Komisaris Independen : Sumadiono

Dewan Direksi

Direktur Utama : Adrian Bramantyo

Direktur : Lola Arieza

Direktur : Suci Wijayati

Direktur : Laodenti K Jacobs

Direktur Independen : Ir. Rahnasari

Dan untuk mata acara Rapat terakhir yaitu terkait dengan pembatalan persetujuan pelaksanaan stock split saham MABA, dalam Rapat, Perseroan telah menginformasikan bahwa pelaksanaan stock split saham MABA dibatalkan.

Untuk keterangan lebih lanjut kunjungi:

Website : www.mabaindonesia.com

Email : corsec@mabaindonesia.com