RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk 2 MEI 2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk 2 MEI 2018

Jakarta, 2 Mei 2018 – PT MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk (MABA), Telah Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), Yang Bertempat Di Restoran Rantang Ibu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Dengan Agenda Rapat: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 Termasuk Di Dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,  Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2017, Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan, Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Dan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Atas Pelaksanaan Penerbitan Saham Program MESOP Yang Telah Disetujui RUPSLB Pada Tahun 2017.

 

Untuk Mata Acara Rapat Pertama Yaitu Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 Termasuk Di Dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2017, Para Pemegang Saham Dalam Rapat Menyetujui Secara Bulat Terkait Dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, Sedangkan Untuk Mata Acara Rapat Kedua Yaitu Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, Para Pemegang Saham Secara Bulat Menyetujui Untuk Memberikan Kuasa Dan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 Dan Untuk Menetapkan Besaran Imbalan Jasa Audit Dan Persyaratan Lainnya Yang Wajar Bagi Akuntan Publik Tersebut, Termasuk Menetapkan Akuntan Publik Pengganti Dalam Hal Akuntan Publik Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya Karena Sebab Apapun Tidak Dapat Menyelesaikan Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

 

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga Terkait Dengan Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan, Para Pemegang Saham Dalam Rapat Menyetujui Secara Bulat Untuk Menetapkan Gaji Dan Tunjangan Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun 2018 Sama Dengan Tahun 2017 Dan Memberikan Kuasa Dan Wewenang Kepada Komisaris Utama Bersama Dengan Komisaris Yang Membidangi Nominasi Dan Remunerasi Untuk Menetapkan Pembagian Diantara Mereka Dan Memberikan Wewenang Dan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Besarnya Gaji, Tunjangan, Fasilitas Dan Insentif Lainnya Bagi Direksi Untuk Tahun 2018. Dan Untuk Mata Acara Rapat Keempat Terkait Dengan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan Melalui Direktur Keuangan Telah Menyampaikan Laporan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Dalam Rapat.

 

Untuk Mata Acara Rapat Kelima Yaitu Terkait Dengan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Atas Pelaksanaan Penerbitan Saham Program MESOP Yang Telah Disetujui RUPSLB Pada Tahun 2017, Para Pemegang Saham Dalam Rapat Secara Bulat Menyetujui Bahwa Program MESOP Belum Dilaksanakan Dan Akan Dilakukan Bersamaan Antara Tahap I Dan Tahap II, Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Perseroan Akan Segera Menetapkan Tanggal Distribusi Yakni Pada Ulang Tahun Pertama Tanggal Pencatatan Saham Perseroan Dan Hak Opsi Akan Dikenakan Vesting Selama 1 (satu) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Penerbitannya Dan Selanjutnya Perseroan Akan Mengumumkan Periode Pelaksanaan Dan Oleh Karenanya Rapat Menyetujui Secara Bulat Untuk Memberikan Kuasa Dan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan Dan Modal Disetor Terkait Dengan Pelaksanaan Program MESOP Dengan Memperhatikan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.

Sedangkan Untuk Mata Acara Rapat Keenam Yaitu Terkait Dengan Perubahan Pengurus Perseroan, Para Pemegang Saham Dalam Rapat Secara Bulat Menyetujui Hal-hal Sebagai Berikut:

 

  1. Memberhentikan  Andre Jerrico Legoh  Dari Jabatannya Selaku Komisaris Perseroan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat Ini Dengan Ucapan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Atas Kinerjanya Selama Di Perseroan.
  2. Mengangkat  Andre Jerrico Legoh Dan Sdr Taufan Edy Raharjo  Selaku Direktur Perseroan Sejak Penutupan Rapat Ini Dengan Masa Jabatan Sampai Dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Yang Ke 5 [lima] Sejak Pengangkatannya, Dengan Tidak Mengurangi Hak Dari Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Memberhentikan Jabatan Tersebut Sewaktu-waktu

 

Sehingga Dengan Adanya Perubahan Pengurus Tersebut Maka Susunan Pengurus Perseroan Menjadi Sebagai Berikut :

 

Dewan Komisaris

Komisaris Utama                        : Ir. H. Joko Margono

Komisaris Independen                 : Indradjati

 

Dewan Direksi

Direktur Utama                           : Adrian Bramantyo

Direktur                                     : Lola Arieza

Direktur                                     : Suci Wijayati

Direktur                                     : Andhika Anggadewi

Direktur                                     : Andre Jerrico Legoh

Direktur                                     : Taufan Edy Raharjo

Direktur Independen                    : Indra Setiawan

 

Untuk Keterangan Lebih Lanjut Kunjungi:

 

Website             : www.mabaindonesia.com 

Email                : corsec@mabaindonesia.com